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陜西神秘商人李彬涉40億套路貸 與政府、公安有合作

2019-06-11 05:15:43  來源:中國經營報  作者:郝成
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  送給陜西省政府平臺價值3.6億元股權,與西安市政府合作成立企業,灞橋區政府支援其1.5億元,在西安市公安局下屬企業設立的酒店任職——被官員在央視指認的“幕后老板”李彬,其神秘色彩卻愈加濃重。

  進入2019年,隨著陜西掃黑除惡的推進,一系列套路貸案件正在被重新調查梳理中。在已被媒體曝光的40億元套路貸事件里,李彬等人曾深度介入。因集資入獄的竺堯江曾在庭上稱,他花3.28億元從李彬手里購買國際幸福城項目,已有1.8億元給了李彬,其中4400萬元系現金,而李彬則帶話要其在監獄里“好好待著”。

  《中國經營報》記者證實,目前陜西警方已介入調查40億元套路貸事件。文件顯示,李彬一方捐出的3.6億元股權,進入的恰是省政府下屬企業,該企業最初由時任陜西省省長趙正永指示設立。

  更多關聯在于,該律師在40億元套路貸事件中,曾先做一方顧問,后又在開庭中為另一方擔任代理律師,該律師也曾是陜西省政府法律顧問。

  套住西安最大城改項目

  在西安,知名地產商持續打探著“國際幸福城”的近況,試圖接手或介入其中——位于灞橋區穆將王村的這個城改項目,是目前市區內最大的地產項目,其周邊房價已高達1.3萬元/平方米。

  “國際幸福城”這一名稱,源于2007年時的開發商——陜西宏潤房地產開發有限公司(以下簡稱“宏潤地產”),根據最初協議,該項目覆蓋穆將王村全部土地近785畝,是西安當年面積最大的城改項目。

  據此前中央電視臺等媒體報道,宏潤地產被王堅等人主動找上門提供民間貸款,但就在這之前,王堅以虛假簽字等文件,在2012年1月31日辦理了工商變更,將宏潤地產75%股份劃至王堅名下。

  此后的2013年3月15日,宏潤地產法定代表人胡緒峰,被王堅等人喊到李彬的會所,被多人威脅后,簽訂六方協議,同意將王堅名下75%股權轉至中貴股權信托有限責任公司(以下簡稱“中貴公司”)名下,中貴公司則由李德安等人為股東。

  2019年3月末,最高院作出的(2017)最高法民再171號判決書顯示,最高院認為2012年1月10日《股東轉讓出資協議》因非各方當事人真實意思表示而不發生股權轉讓效力,因該協議屬股權擔保性質,不產生股權轉讓效力。

  判決書還認為,2013年3月15日的六方協議表明,其中所涉75%股權再次以變更登記的形式質押于中貴公司,其目的是再次融資借款。因向中貴公司借款沒有實現,75%股權也沒有再變更至中貴公司名下,宏潤地產公司75%股權仍登記在王堅名下,不能以此確認王堅是受讓取得宏潤地產公司75%股權。

  在上述六方協議之后的3月18日,宏潤地產法定代表人被更換為竺堯江,竺堯江則以陜西艾德諾擔保有限公司(以下簡稱“艾德諾”)、陜西越興工程履約擔保有限公司(以下簡稱“越興擔保”)、陜西圣禹投資管理有限公司(以下簡稱“圣禹投資”)等主體,宣稱將開發“國際幸福城”,向社會募集資金。

  同在2013年,7月份時,胡緒峰病重住院,無論是宏潤地產還是“國際幸福城”項目,被王堅、竺堯江等人控制,但在那之前,胡緒峰帶領下的宏潤集團,已完成該村整村拆除,并已建成2棟11層樓房及10棟7層樓房,且均已入住,另有19棟33層樓房已經有8棟主體封頂,還有11棟未完成。

  2014年秋,竺堯江控制下的艾德諾、越興擔保、圣禹投資接連爆發借貸危機,被西安公安機關以集資詐騙立案調查。不過,奇怪的是,竺堯江最終以職務侵占、非法集資被紹興中院判13年,現在浙江南湖監獄服刑。

  但竺堯江曾在庭上稱,自己曾給李彬1.8億元,其中4400萬元為現金,其余為轉賬,但法院及公安機關并未對此涉案款予以追查。而西安市灞橋區紅旗街道辦事處黨工委書記惠西平在接受央視記者采訪時稱:“宏潤地產從注冊的情況來看,那不是李彬,但是從談判這個角色來看,他應該是老板,他也不是法人代表,他應該是幕后老板。”

  在節目中,該官員還承認政府曾向李彬方面提供1.5億元資金。彼時,李彬實際控制下的陜西佳馨源實業有限公司,已經成為“國際幸福城”新的開發商——在2014年11月27日,通過一份五方協議,實現這一項目資產轉移。

  竺堯江在看守所時寫給胡緒峰的信中稱自己當下遭遇,“這都歸功于會長所賜,他太狠,太有心機了”。其家人透露,李彬傳話要竺堯江在監獄里“好好待著”。其律師則透露,在剛剛過去的2019年春節,李彬前往監獄看望竺堯江,并給竺堯江的妻子30萬元生活費。

  神秘人李彬的復雜江湖

  與此同時,自稱李彬小弟的竺堯江,其控制下的越興擔保、圣禹投資集資案,至今仍在西安碑林公安分局,未有進一步處理。此前媒體報道,這兩個平臺涉及集資4.3億元。

  除了竺堯江直接“指出”李彬外,王堅也多次聲稱,許多事項,他需要匯報給“會長”李彬決定。而其中出現的多個公司,最終的實際控制人也均為李彬。顯而易見,這場置換了“國際幸福城”的借貸套路中,最終操盤人正是李彬。

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